文字の大きさについて
犯罪収益移転防止法について

 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「同法」といいます。)」により、口座開設等の際に、お客さまの「氏名、住所、生年月日」等について確認させていただいておりましたが、平成25年4月1日の同法改正により、「職業・事業内容」や「お取引を行う目的」等につきましても確認させていただくことになりました。(これを「お取引時確認」といいます。)
 お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 
 
1.口座開設、貸金庫等のお取引開始
2.200万円を超える現金取引
3.10万円を超える現金によるお振込み
4.融資取引 等

10万円を超える現金での公共料金等の払込み(国や地方公共団体への各種料金・税金の納付は除きます。)のご利用におきましても「お取引時確認」をさせていただきます。
預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口・インターネットバンキングのいずれかにおいてもこれまでと同様にお振込みできます。
ただし、口座開設の際にお取引時確認が済んでいない場合には、お手続きが必要となり、ATMではお振込みできないことがあります。

お客さま 確認事項 確認書類(原本をご持参ください。)
個人 氏名・住所・生年月日 ・運転免許証
・パスポート
・住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
・各種年金手帳
・各種健康保険証
・医療受給者証
・母子健康手帳
・身体障害者手帳
・在留カード
・官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの 等
職業 ご持参いただく書類がございませんが、窓口等で確認させていただきます。
お取引目的
法人 名称
本店や主たる事務所の所在地
登記事項証明書
印鑑登録証明書 等
来店された方の氏名・住所・生年月日 個人のお客さまの確認書類
来店された方が取引を行う事由 法人のお客さまのために取引を行っている事を確認できる書類等(社員証等)
事業内容 登記事項証明書
定款 等
お取引目的 お持ちいただく書類はございませんが、当組合の窓口等で確認させていただきますので、あらかじめご確認のうえご来店ください。
事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方の氏名・住所・生年月日 個人のお客さまの確認書類
国・地方公共団体等 代表者等の氏名・住所・生年月日 個人のお客さまの確認書類
人格のない社団または財団 代表者等の氏名・住所・生年月日 個人のお客さまの確認書類
取引を行う目的 お持ちいただく書類はございませんが、当組合の窓口等で確認させていただきますので、あらかじめご確認のうえご来店ください。
事業の内容

 

←お客さまへのご注意とお願いへもどる
↑このページのトップへ
Copyright © 1996-2017 兵庫県信用組合 All Rights Reserved.